辦刷卡機(jī)人電話

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1、辦刷卡機(jī)人電話

辦刷卡機(jī)人電話

6月11日，南都記者從廣州市公安局海珠區(qū)分局獲悉，近日海珠警方打掉一個(gè)電話推銷網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團(tuán)伙，并搗毀該團(tuán)伙分設(shè)在福建泉州和湖北武漢等四地的話務(wù)組、后臺(tái)組、取款組窩點(diǎn)。此次共抓獲犯罪嫌疑人22名，并繳獲作案手機(jī)、電腦刷卡機(jī)等涉案物品一批。

南都記者了解到，2018年12月，海珠區(qū)邱女士接到一個(gè)陌生來(lái)電，對(duì)方自稱某貸款公司，可提供“免抵押”“快審核”“快到賬”的貸款服務(wù)，并可為邱女士提供資金流水、征信證明等。正好遇到資金周轉(zhuǎn)難題的邱女士立即表示有貸款需求，想貸2萬(wàn)元，并按照對(duì)方提示，與“客服經(jīng)理”互加為微信好友。

隨后，邱女士收到了“客服經(jīng)理”發(fā)來(lái)的一個(gè)網(wǎng)頁(yè)鏈接。她在對(duì)方提示下登錄“貸款平臺(tái)”，填寫(xiě)好個(gè)人信息，并順利通過(guò)了審核，獲得了2萬(wàn)元的貸款額度。

邱女士信以為真，以為接下來(lái)就會(huì)如“客服經(jīng)理”所說(shuō)的，在1小時(shí)內(nèi)就會(huì)有2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其賬戶。隨后，邱女士不斷收到對(duì)方的通知，顯示其賬戶密碼錯(cuò)誤，資金無(wú)法轉(zhuǎn)入。要想重新轉(zhuǎn)入資金需激活賬戶，并交一筆激活金，同時(shí)還需先把保證金和手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)到指定賬戶。對(duì)方承諾，除手續(xù)費(fèi)外，邱女士交的其他款項(xiàng)會(huì)在放款時(shí)一并返還。

由于急等錢(qián)用，邱女士按對(duì)方要求，先后3次轉(zhuǎn)賬共8000元到指定賬戶，但2萬(wàn)元貸款卻遲遲未到賬。她再次聯(lián)系“客服經(jīng)理”，卻發(fā)現(xiàn)微信已被對(duì)方拉黑，而此前接到的推銷電話也無(wú)法回?fù)?。邱女士才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙，于是立即報(bào)警。

接報(bào)后，海珠警方成立專案組展開(kāi)偵查。經(jīng)過(guò)綜合研判分析，民警最終鎖定了詐騙電話、微信賬號(hào)以及嫌疑人銀行賬戶來(lái)自湖北武漢、福建泉州、晉江等地。

歷經(jīng)一個(gè)多月的偵查，專案組民警最終排查出一個(gè)以游某（男，30歲，在逃）、吳某（女，24歲）、朱某（女，26歲）、謝某（男，27歲）等為首的電話詐騙團(tuán)伙，他們通過(guò)電話推銷實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款。同時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)了該團(tuán)伙分別設(shè)在武漢、泉州、晉江的取款組、話務(wù)組和微信后臺(tái)組，并制定了跨兩省四地的同步收網(wǎng)行動(dòng)方案。

3月20日，專案組經(jīng)過(guò)奔赴泉州、晉江和武漢、咸寧，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，?shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀了該網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員17名，查獲作案手機(jī)、電腦、詐騙“話術(shù)單”、銀行卡、刷卡機(jī)等涉案物品一批。5月，民警再抓獲該團(tuán)伙主要成員5名。

經(jīng)審查，該團(tuán)伙成員交代了實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的事實(shí)，共涉及廣東、四川、江蘇、西藏等地的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案件43宗。

據(jù)調(diào)查，該詐騙團(tuán)伙分工明確，其話務(wù)組、微信后臺(tái)組、取款組在實(shí)施詐騙活動(dòng)中，以一種流水作業(yè)的方式配合。首先該團(tuán)伙由話務(wù)組人員假冒貸款平臺(tái)撥打電話，向事主推銷貸款，并對(duì)有貸款意愿的事主“細(xì)心”標(biāo)注，轉(zhuǎn)交給微信組人員接手。隨后，微信組人員發(fā)送偽造網(wǎng)站鏈接給事主填寫(xiě)資料，以各種理由要求其轉(zhuǎn)賬。最后，一旦有事主上當(dāng)轉(zhuǎn)賬，取款組人員會(huì)將資金多層流轉(zhuǎn)，分別到不同銀行的自動(dòng)柜員機(jī)提款。

最終，吳某等18名犯罪嫌疑人被依法逮捕，田某等4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，不過(guò)游某等12名犯罪嫌疑人仍在逃。該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒市民群眾：切勿輕信各類電話、短信、社交軟件群等推銷的網(wǎng)絡(luò)貸款廣告。銀行和正規(guī)的貸款機(jī)構(gòu)不會(huì)要求借款人在申請(qǐng)貸款前就提前支付“保證金”“手續(xù)費(fèi)”“保險(xiǎn)費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”等各種費(fèi)用。

采寫(xiě)：南都實(shí)習(xí)記者 朱秋雨 通訊員 張偉濤 高蓓蓓 張毅濤

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